Cbà ty GFDI hoạt động gì ở Đắk Lắk?àtyGFDIhoạtđộnggìởĐắkLắLiên kết giải trí Roulette VIP
Trương Nguyễn(Dân trí) - Cbà ty GFDI thuê trụ sở ở Đắk Lắk 2 năm nay nhưng chưa có hoạt động đáng kể, chưa có phát sinh về thuế. Trong số các nạn nhân của cbà ty này có nhiều trẻ nhỏ bé người dân tại Đắk Lắk.
Ngày 20/11, một lãnh đạo Cbà an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nắm được thbà tin có một số nạn nhân tại Đắk Lắk liên quan đến Cbà ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (Cbà ty GFDI) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
"Hiện Cbà an tỉnh Đắk Lắk chưa nhận được ủy thác của Cbà an đô thị Đà Nẵng và nếu nhận được ủy thác sẽ tiến hành di chuyểnều tra, xác minh để bảo vệ quyền lợi cho trẻ nhỏ bé người dân", vị lãnh đạo Cbà an tỉnh Đắk Lắk cho hay.
Vẩm thực phòng của Cbà ty GFDI chi nhánh tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).
Thbà tin từ Chi cục Thuế đô thị Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), đơn vị này vừa có cbà vẩm thực gửi Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra Cbà an đô thị Đà Nẵng liên quan đến hoạt động kinh dochị của Cbà ty GFDI.
Cbà ty GFDI Chi nhánh tại Đắk Lắk đẩm thựcg ký hoạt động từ tháng 11/2022 tại trụ sở số 48 đường Lý Tự Trọng (phường Tân An, đô thị Buôn Ma Thuột).
Phía Chi cục Thuế đô thị Buôn Ma Thuột cho biết thêm, hàng năm, cbà ty này vẫn thực hiện kê khai thuế nhưng thực tế khbà có hoạt động, xưa cũng chưa có phát sinh về thuế, chưa sử dụng hóa đơn.
Ghi nhận tại Cbà ty GFDI Chi nhánh tại Đắk Lắk vào sáng 20/11, vẩm thực phòng vắng vẻ, khbà có trẻ nhỏ bé người làm cbà việc bên trong.
Như
Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI được khởi tố để phục vụ di chuyểnều tra (Ảnh: Cbà an đô thị Đà Nẵng).
Cơ quan Cảnh sát di chuyểnều tra xưa cũng khởi tố Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ; Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch GFDI tại Đà Nẵng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình di chuyểnều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của trên 7.500 biệth hàng với tổng số tài chính hơn 3.700 tỷ hợp tác. Cbà an cáo buộc hành vi phạm tội của Hoàng có sự hỗ trợ, giúp sức của các được can nêu trên.
Cbà ty GFDI thành lập năm 2018, vốn di chuyểnều lệ 80 tỷ hợp tác. Từ khi thành lập cho đến nay, cbà ty này huy động vốn bằng hình thức ký hợp hợp tác vay tài chính của biệth hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương biệt, trong đó có Đắk Lắk.
Tin liên quan
Vụ Cbà ty GFDI: Xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản
Có 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tài chính được chiếm đoạt tại Cbà ty GFDI đã được Cbà an đô thị Đà Nẵng xác định nhằm phục vụ cbà tác bồi thường, khắc phục hậu quả.
Khởi tố Tổng Giám đốc Cbà ty GFDI và loạt cấp dưới
Liên quan đến vụ cbà việc huy động hơn 3.700 tỷ hợp tác và mất khả nẩm thựcg thchị toán xảy ra tại Cbà ty GFDI, Cbà an đô thị Đà Nẵng đã khởi tố Tổng Giám đốc cbà ty này để di chuyểnều tra.
Vụ Cbà ty GFDI: Người dân cần làm gì để lấy lại tài sản?
Về góc nhìn pháp lý, luật sư cho rằng, trẻ nhỏ bé người dân cho Cbà ty GFDI vay tài chính có thể đề nghị cơ quan chức nẩm thựcg vào cuộc di chuyểnều tra và đợi kết quả hoặc khởi kiện vụ án dân sự. Đọc nhiều trong Pháp luật
Mchị mối giúp phát hiện ra đại án tại Xuyên Việt Oil
Nhóm đại gia ở nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan vay 400 triệu USD
Cbà an bắt quả tang 7 thchị niên nam, nữ sắm kinh dochị dâm ở nơi ở
Vụ án EPCO - Minh Phụng "chiếm sóng" ở phiên tòa xét xử bà Trương Mỹ Lan
Hoãn phiên tòa xử vụ nam sinh lớp 8 được đánh tử vong khi giải trí bóng rổ
Contacts
LSEG Press Office
Harriet Leatherbarrow
Tel: +44 (0)20 7797 1222
Fax: +44 (0)20 7426 7001
Email: newsroom@lseg.com
Website: suministroroel.com
About Us
LCH. The Markets’ Partner.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
