Link Truy Cập Apollo Rise Entertainment

Ngày 19/11,ênánđộiđượccáoliênquanđếnTrịnhTiếnDũngchovaylãinặnghơnnăLink Truy Cập Apollo Rise Entertainment TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với đội được cáo có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cụ thể, tòa tuyên phạt được cáo Mạc Vẩm thực Nguyện (SN 1978) mức án 1 năm 6 tháng tù, cộng án 30 năm tù mà Nguyện được tuyên trước đó, tổng cộng Nguyện phải chấp hành mức án 30 năm tù; tuyên phạt được cáo Lâm Vĩnh Nghi (SN 1983) 1 năm tù, tổng hợp với bản án 3 năm tù mà được cáo được tuyên trước đó, được cáo phải chấp hành mức án cbà cộng là 4 năm tù.

Liên quan vụ án, tòa sơ thẩm còn tuyên phạt được cáo Đặng Ngọc Ngãi (SN 1963) 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Võ Hoàng Dchị (SN 1976) 9 tháng 23 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) và Bùi Thị Tâm (SN 1992) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các được cáo trong vụ cho vay lãi nặng. (Ảnh: Phong Vân).

Đáng chú ý, vụ án còn có liên quan đến Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) trẻ nhỏ bé người được xác định vai trò cầm đầu trong vụ án xảy ra ở Cbà ty CP phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế Tp.HCM và các đơn vị liên quan.

Các được cáo Lâm Vĩnh Nghi, Mạc Vẩm thực Nguyện xưa cũng đều có liên quan đến vụ án xảy ra tại Thuduc House. Trong đó, Lâm Vĩnh Nghi vừa được TAND Cấp thấp tại Tp.HCM tuyên y án 3 năm tù; Mạc Vẩm thực Nguyện được tuyên y án 30 năm tù giam; tư nhân Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT Cbà an Tp.HCM ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tbò bản án vừa tuyên, bà Trần Thị Phuôn quen biết với Võ Hoàng Dchị và Bùi Thị Tâm từ năm 2018, thbà qua những lần vay tài chính.

Bà Phuôn là chủ sở hữu thửa đất số 508 tại phường Thạnh Mỹ Lợi (Tp.Thủ Đức, Tp.HCM) và đang thế chấp cho tổ chức tài chính để vay vốn. Tổng số tài chính mà bà Phuôn vay tổ chức tài chính và vay bên ngoài là khoảng 19 tỷ hợp tác.

Biết di chuyểnều này nên Dchị hứa hẹn vay vốn tổ chức tài chính giúp bà Phuôn 50 tỷ hợp tác, với di chuyểnều kiện khi giải ngân, Dchị sử dụng 20 tỷ hợp tác.

Để vay vốn tổ chức tài chính thì phải tất toán nợ xưa cũ nên Dchị và Tâm đã giới thiệu bà Phuôn gặp Đặng Ngọc Ngãi để thỏa thuận vay 19 tỷ hợp tác nhằm giải chấp tài sản. Do Ngãi khbà đủ tài chính nên đã nhắn Mạc Vẩm thực Nguyện đến bàn bạc cho bà Phuôn vay.

Khi gặp, Nguyện hợp tác ý cho bà Phuôn vay 13 tỷ hợp tác; còn đội Ngãi, Dchị, Tâm cho bà Phuôn vay 6 tỷ hợp tác, cùng mức lãi suất là 0,5%/ngày.

Sau khi thỏa thuận xong, Nguyện bàn bạc với Trịnh Tiến Dũng về cbà việc cho bà Phuôn vay tài chính và được Dũng hợp tác ý, giao cho Nguyện và Lâm Vĩnh Nghi góp tài chính cho bà Phuôn vay.

Ngày 22/4/2020, Ngãi, Dchị, Tâm, Dũng, Nguyện, Nghi cbà chứng cho bà Phuôn vay 19 tỷ hợp tác. Bà Phuôn dùng số tài chính vay này để tất toán khoản vay tại tổ chức tài chính và các khoản vay ngoài biệt.

Lấy được sổ thửa đất số 508, bà Phuôn ký lại hợp hợp tác đặt cọc thửa đất này cho Ngãi và Nghi nhằm đảm bảo cho khoản vay 19 tỷ hợp tác giao tiếp trên, lãi suất là 0,5%/ngày.

Tiếp đến, các được cáo và bà Phuôn đưa giấy tờ thửa đất số 508 đến tổ chức tài chính đề nghị vay vốn nhưng tổ chức tài chính từ chối cho vay. Từ đó, dẫn đến cbà việc bà Phuôn chưa trả nợ vay gồm gốc và lãi cho đội Ngãi, Dchị, Tâm, Dũng, Nguyện, Nghi.

Cơ quan di chuyểnều tra xác định, đội Dũng, Nghi, Nguyện cho bà Phuôn vay 13 tỷ hợp tác, lãi 1 tỷ hợp tác trong đó thu lợi hơn 862 triệu hợp tác.

Nhóm của Ngãi cho vay 6 tỷ hợp tác, lãi 570 triệu hợp tác, thu lợi bất chính 506 triệu hợp tác. Do bà Phuôn chưa trả 570 triệu hợp tác (là lãi phát sinh từ 6 tỷ tài chính vay) nên đội của Ngãi tính 5%/tháng từ số tài chính này. Tiền lãi được cộng dồn vào số tài chính 570 triệu và tịnh tiến vào các tháng tiếp tbò.

Tính từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2020, đội Ngãi đã tính lãi 7 tháng từ số tài chính 570 triệu hợp tác giao tiếp trên, với tổng số tài chính là 277 triệu. Tổng cộng số tài chính thu lợi bất chính của đội Ngãi là hơn 784 triệu hợp tác.

Ngoài ra, đội Ngãi còn cho bà Phuôn vay nhiều khoản tài chính biệt để trả nợ cho đội của Nguyện, Dũng, Nghi với lãi suất 5%/tháng và hợp thức hóa thành các hợp hợp tác vay tài chính.

Sau khi trả tài chính cho đội Dũng, bà Phuôn và đội Ngãi thống nhất lại tổng số tài chính mà bà Phuôn nợ là 47 tỷ hợp tác. Để bảo đảm cho cbà việc vay tài chính, Ngãi tình yêu cầu bà Phuôn ký chuyển nhượng thửa đất số 508 cho đội Ngãi.

Ngày 4/11/2020, bà Phuôn ký hợp hợp tác chuyển nhượng thửa đất 508 cho Bùi Thị Tâm (cùng đội với Ngãi) để đảm bảo cho cbà việc vay tài chính và cộng dồn các khoản vay cho Ngãi. Sau khi ký chuyển nhượng xong, Ngãi, Dchị, Tâm đã đẩm thựcg bộ sang tên thửa đất số 508, rồi đbé thế chấp tổ chức tài chính vay 30 tỷ hợp tác và chia nhau sử dụng.

Võ Cbà Thư

• Trịnh Tiến Dũng
• vay lãi
• Thuduc House
• Mạc Vẩm thực Nguyện
• Võ Hoàng Dchị
• Bùi Thị Tâm
• được cáo
• tuyên án
• tuyên phạt
• nên dchị

Nguồn https://nguoiduatin.vn/tuyen-an-nhom-bi-thấp-lien-quan-den-trinh-tien-dung-cho-vay-lai-nang-hon-180-nam-204241119173143851.htm